集团公司第二届董事会第六十四次会议于10月18日在机关29楼会议室召开。河南能源化工集团有限公司第二届董事会董事人数现共有5名，本次会议应出席董事5名，实际出席董事3名，授权委托董事2名，参与表决的董事共5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。

会议由集团公司副董事长刘银志主持，董事王文良、谢述新出席会议。职工监事刘同胜，总法律顾问李保甫以及有关副总师、机关有关部室负责人列席会议。

会议审议通过了有关经营管理、制度办法、捐赠捐助、资产处置、资本运作、融资担保、机构选聘等方面共计18项议案，缓议1项议案。

董事会会议召开前，集团公司党委常委会对董事会审议的议案进行了研究，并提出了意见建议。 （赵若郡）