集团公司第二届董事会第七十七次会议于2019年4月17日在机关29楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事6名，授权委托董事2名，参与表决的董事共8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘银志主持，董事田富军、薛志俊、王文良、闫长宽和外部董事杜海波出席会议。董事会秘书、机关有关部室负责人列席会议。

会议报告了董事会决议执行情况，审议通过了有关年度计划、资本运作、经营管理、融资担保等方面共计8项议案。

董事会会议召开前，集团公司党委常委会对董事会审议的议案进行了研究，并提出了意见建议。