河南能源第二届董事会第九十五次会议召开-河南能源

河南能源第二届董事会第九十五次会议召开

2020-01-07 来源：河南能源化工集团

河南能源第二届董事会第九十五次会议于1月3日在机关29楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，授权委托董事1名，参与表决的董事共9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘银志主持，董事田富军，职工董事刘同胜，董事王文良、谢述新、闫长宽和外部董事杜海波、李煦燕出席会议。集团公司纪委书记王治安、副总经理盛天宝、董事会秘书、总法律顾问、机关有关部室负责人列席会议。
会议报告了董事会决议执行情况，审议通过了有关年度计划、制度办法、企业改革、资本运作、捐赠捐助、法人治理、融资担保等方面共计12项议案。
董事会会议召开前，集团公司党委常委会对董事会审议的议案进行了研究，并提出了意见建议；董事会提名委员会、战略发展委员会也就有关议案进行了研究，并提请董事会审议。（邵长琨）